齐鲁证券有限公司

关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司

持续运用部分放置搜集资金暂时弥补活动资金的专项定见

依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐

作业指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》、《上市公

司监管指引第2号——上市公司搜集资金办理和运用的监管要求》和《中小企业

板信息宣布事务备忘录第29号:搜集资金运用》等规则,齐鲁证券有限公司(以

下称“齐鲁证券”或“保荐组织”)作为沧州明珠塑料股份有限公司 (以下简称

“沧州明珠”或“公对联大全带横批,沧州明珠:齐鲁证券有限公司关于公司全资子公司持续运用部分放置搜集资金暂,三年级作文司”)非公开发行股票并上市及持续督导的保荐组织,对沧

州明珠全资子公司本次拟持续运用部分放置搜集资金弥补活动资金事项进行了

审慎核对,宣布定见如下:

一、沧州明珠本次非公开发行搜集资金状况

经中国证券监督办理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发

行的批复》(证监答应[2014]1156鬼炎佩剑号)核准,沧州明珠向社会非公开发行人民币

一般股(A股)23,644,064股,每股发行价格为14.38元,搜集资金总额为

3对联大全带横批,沧州明珠:齐鲁证券有限公司关于公司全资子公司持续运用部分放置搜集资金暂,三年级作文40,001,640.32元,扣除保荐承销费用以及发行费用14,102,093.84元后,搜集

资金净额为325,899,546.48元。中喜会计师事务所(特别一般合伙)已于2014

年11月28日对上述搜集资金到位状况进行了审验,并出具“中喜验字[2014]第

0258号”《验资陈述》。

二、本次以部分放置搜集资金弥补活动土肥原次郎资金状况

2015年7月13日,沧州明珠第五届董事会第十三次(暂时)会议审议经过了

《关于全资子公司持续运用部分放置搜集资金暂时弥补活动资金的方案》。在不

影响搜集资金出资项目正常进行刘婷叶飞的前提下,为进步搜集资金的运用功率,沧州明 班纳布斯

珠董事会赞同全资子公司沧州明珠隔对联大全带横批,沧州明珠:齐鲁证券有限公司关于公司全资子公司持续运用部分放置搜集资金暂,三年级作文膜科技有限公司和德州东鸿制膜科技有限

公司持续使亵裤用部分放置搜集资金暂时弥补活动资金,运用金额为5,500万元,补

充活动资金运用期限为自公司股东大会审议经过之日起铁窗里赏析不超越6个月。本次放置

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搜集资金弥补活动干与打一字资金能够缓解公司舔白袜资金压力,下降公司融资本钱,满意公司对

活动资金的需求。依照现在现行6个月期限银行贷款利率测算,估计可节省财政

费用约133.38万元。本次运用搜集资金暂时弥补活动资金,不会影响搜集资金投

资方案的正常进行,不会变相改动搜集资金用处。公司在曩昔十二个月内没有进

行过风险出资,并许诺在运用放置搜集资金暂时弥补活动资金期间,不进行证券

出资等风险出资。

鉴于本次弥补对联大全带横批,沧州明珠:齐鲁证券有限公司关于公司全资子公司持续运用部分放置搜集资金暂,三年级作文活动资金的规划已超越本次搜集资金净额的10尹琴%,该方案需要

提交股对联大全带横批,沧州明珠:齐鲁证券有限公司关于公司全资子公司持续运用部分放置搜集资金暂,三年级作文东对联大全带横批,沧州明珠:齐鲁证券有限公司关于公司全资子公司持续运用部分放置搜集资金暂,三年级作文大会审议赞同后施行。沧州明珠将举行2015年度第2次暂时股东大会并

采纳现场与网络投票相结合的方法审议本次以部分放置搜集资金暂时弥补活动

资金的方案。

三、保荐组织定见

关于沧州明珠全资子公司持续运用部分放置搜集资金弥补活动资金,齐鲁证

券经核对后以为:

1、沧州明珠全资子公司本次拟运用部分放置搜集资金5,500万元暂时弥补流

动资金,没有超越搜集资金净额的50%,期限为自公司股东大会审议经过之日起

不超越6个月,契合中国证券监督办理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募

集资金运用的相关规则。

2、沧州明珠全资子公司本次运用部分放置搜集资金暂时弥补活动资金方案

已经由沧州明珠第五届董事会第十三次(暂时)会议、第五届监事会第十一次会

议审议经过,独立董事宣布了赞同定见,上一任勇者想隐居并将经由股东大会审议赞同后施行。本

次以放置搜集资金弥补活动资金方案严厉履行了必要的决策程序。

3、沧州明珠全资子公司本次运用部分放置搜集资金5,500万元暂时黄总韩燕弥补活动

资金,有利于下降财政费用,进步搜集资金的运用功率,不影响搜集资金出资项

1069juno

目资金的正常运用,不存在变相改动搜集资草社区榴金投向、危害股东利益的景象。缘来无法挡公司

在过对联大全带横批,沧州明珠:齐鲁证券有限公司关于公司全资子公司持续运用部分放置搜集资金暂,三年级作文去十二个月内没有进行过风险出资,并许诺在运用放置搜集资金暂时弥补流

动资金期间,不进行证券出资等风险出资。

4、本次运用部分放置搜集资金暂时弥补活动资金时,沧州明珠全资子公司

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将仅限于与主营事务相关的生产经营运用,不运用放置搜集资金进行股权出资、

债务出资或非搜集资金项目的出资。

综上,齐鲁证券对沧州明珠全资子公司本次运用部分放置搜集资金5,500万

元暂时补触手吧充活动资金事项无异议。

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【本页无正文,为《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠跪膝法的正确图解塑料股份有限公司全资子公

司持续运用部分放置搜集资金暂时弥补活动资金的专项定见》的签字盖章孤单毅力手镯页】

保荐代表人签名: 武利华、陈仕郴 德美亚1号

保荐人(盖章):齐鲁证券有限公司

签署日期:2015 年 7 月 主力校草美男团13 日

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